ஏமாற்றும் நடைமுறைகள் மற்றும் நிதி மோசடி சந்தேகங்களைத் தொடர்ந்து நிறுவனத்தின் மோசடி நடவடிக்கைகளைக் கண்டறிந்த பின்னர் உள்ளூர் நிறுவனத்தின் இயக்குனரை பொது வழக்கு விசாரணைக்கு வணிக அமைச்சகம் அனுப்பியுள்ளது.
நிறுவனம் 30% வருடாந்திர வருவாய் சந்தையில் முதலீடு செய்வதற்காக சமூக ஊடகங்களில் விளம்பரம் செய்ததை அமைச்சகம் கண்டுபிடித்துள்ளது. நிறுவனம் பல உண்மையான தலைமையகங்களைக் கொண்டிருப்பதும் மற்றும் சில வணிக நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளாமல் நிறுவப்பட்டதும் கண்டறியப்பட்டது.
சந்தேகத்திற்குரிய ஆன்லைன் பங்களிப்புகள், முதலீட்டு வாய்ப்புகள் மற்றும் விரைவான நிதி ஆதாயங்களில் ஈடுபடுவதற்கு எதிராக அமைச்சகம் எச்சரித்துள்ளது.
